Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Монтажно-технологическое управление "Орион"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 196084 г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 4 литер А, пом. 11Н, 12Н, 13Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810242008
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7809000409
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02002-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809000409
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовали члены Совета директоров в количестве семи человек, что составляет 100 % численного состава органа управления. Кворум имеется, заседание правомочно.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. В связи с невозможностью исполнения своих обязанностей приостановить полномочия избранного генеральным директором ОАО МТУ «Орион» Шерматова О.И. до получения им допуска к работе с государственной тайной. В случае отказа в предоставлении допуска к работе с государственной тайне Шерматову О.И. Совету директоров принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров с целью досрочного прекращения полномочий Шерматова О.И. и избрания нового генерального директора ОАО МТУ «Орион».
Доля участия Шерматова Обита Ибрагимовича в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих ему голосующих акций эмитента: 8,51 %, 11,16 %.
2.3.2. Назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО МТУ «Орион» Пшеничникову Любовь Викторовну, имеющую соответствующий допуск к работе с государственной тайной, до получения Шерматовым О.И. допуска к работе с государственной тайной или до избрания нового генерального директора на общем собрании акционеров ОАО МТУ «Орион».
Доля участия Пшеничниковой Любови Викторовны в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих ей голосующих акций эмитента: 0,00 %, 0,00 %.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 июня 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 27.06.2023, № 115.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора ОАО МТУ «Орион» Л.В. Пшеничникова
3.2. Дата: 28.06.2023